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??? 6月7日，公司2016年度內(nèi)控工作會議在公司16樓會議室舉行，公司董事、總裁周庚申，公司監(jiān)事會主席、黨委副書記（主持工作）、紀委書記馬躍，公司副總裁彭海朝及各內(nèi)控實施單位（公司各部門及控股子公司）內(nèi)控負責人及內(nèi)控主管出席了會議。

??? 會議由公司內(nèi)控辦負責人主持，首先介紹了公司2015年內(nèi)控工作取得的主要成績：內(nèi)控建設(shè)及運維方面，年度修訂內(nèi)部控制矩陣（共計38個模塊）及《長城電腦內(nèi)部控制手冊》。新增、修訂如《公司章程》、《公司內(nèi)部控制管理制度》、《公司授權(quán)管理制度》及《公司基建項目管理辦法》等共計29項公司級制度。制定《公司內(nèi)部控制管理制度》，標志著公司內(nèi)控管理長效化、規(guī)范化，同時明確了內(nèi)控工作納入各單位的績效考核范圍，建立了《2015年度部門績效考核內(nèi)控工作評分規(guī)則》，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)控重大及重要缺陷實行內(nèi)控考核一票否決；內(nèi)控測評及外審方面，共組織完成公司本部及六家控股子公司的年度內(nèi)控測評工作，在2015年度內(nèi)外部審計中均取得了有效內(nèi)部控制的審計結(jié)論。會上逐一介紹了公司2015年度內(nèi)控缺陷及整改情況，針對公司在建中電長城大廈項目全年展開的專項內(nèi)控合規(guī)性測試情況作了專題匯報。會議還部署了2016年度內(nèi)控管理工作計劃及重點任務(wù)。

??? 最后，公司領(lǐng)導對2015年內(nèi)控工作表示肯定，同時對2016年度內(nèi)控工作提出以下幾個方面的要求：一、應(yīng)持續(xù)加強公司全面風險管理意識，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型調(diào)整的需要，將內(nèi)控與實際業(yè)務(wù)有機結(jié)合，為業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)助力；二、在風險可控及成本適宜的前提下，盡量提高流程效率，可以采用會審會簽等方式處理急事特事；三、主要問題在于執(zhí)行不到位，而根本原因在于對內(nèi)控的重視程度還不夠。各內(nèi)控實施單位責任人應(yīng)勇于擔當，積極組織內(nèi)控整改，避免長期存在的設(shè)計缺陷及執(zhí)行缺陷屢改屢犯，促進內(nèi)控落地；四、繼續(xù)加大對各內(nèi)控實施單位的考核力度，在前期初設(shè)內(nèi)控考核規(guī)則的基礎(chǔ)上，建立內(nèi)控問責制，以保障內(nèi)控管理成果持續(xù)有效。