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??? 6月7日，公司2016年度內(nèi)控工作會(huì)議在公司16樓會(huì)議室舉行，公司董事、總裁周庚申，公司監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書記（主持工作）、紀(jì)委書記馬躍，公司副總裁彭海朝及各內(nèi)控實(shí)施單位（公司各部門及控股子公司）內(nèi)控負(fù)責(zé)人及內(nèi)控主管出席了會(huì)議。

??? 會(huì)議由公司內(nèi)控辦負(fù)責(zé)人主持，首先介紹了公司2015年內(nèi)控工作取得的主要成績(jī)：內(nèi)控建設(shè)及運(yùn)維方面，年度修訂內(nèi)部控制矩陣（共計(jì)38個(gè)模塊）及《長(zhǎng)城電腦內(nèi)部控制手冊(cè)》。新增、修訂如《公司章程》、《公司內(nèi)部控制管理制度》、《公司授權(quán)管理制度》及《公司基建項(xiàng)目管理辦法》等共計(jì)29項(xiàng)公司級(jí)制度。制定《公司內(nèi)部控制管理制度》，標(biāo)志著公司內(nèi)控管理長(zhǎng)效化、規(guī)范化，同時(shí)明確了內(nèi)控工作納入各單位的績(jī)效考核范圍，建立了《2015年度部門績(jī)效考核內(nèi)控工作評(píng)分規(guī)則》，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)控重大及重要缺陷實(shí)行內(nèi)控考核一票否決；內(nèi)控測(cè)評(píng)及外審方面，共組織完成公司本部及六家控股子公司的年度內(nèi)控測(cè)評(píng)工作，在2015年度內(nèi)外部審計(jì)中均取得了有效內(nèi)部控制的審計(jì)結(jié)論。會(huì)上逐一介紹了公司2015年度內(nèi)控缺陷及整改情況，針對(duì)公司在建中電長(zhǎng)城大廈項(xiàng)目全年展開的專項(xiàng)內(nèi)控合規(guī)性測(cè)試情況作了專題匯報(bào)。會(huì)議還部署了2016年度內(nèi)控管理工作計(jì)劃及重點(diǎn)任務(wù)。

??? 最后，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)2015年內(nèi)控工作表示肯定，同時(shí)對(duì)2016年度內(nèi)控工作提出以下幾個(gè)方面的要求：一、應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型調(diào)整的需要，將內(nèi)控與實(shí)際業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合，為業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)助力；二、在風(fēng)險(xiǎn)可控及成本適宜的前提下，盡量提高流程效率，可以采用會(huì)審會(huì)簽等方式處理急事特事；三、主要問題在于執(zhí)行不到位，而根本原因在于對(duì)內(nèi)控的重視程度還不夠。各內(nèi)控實(shí)施單位責(zé)任人應(yīng)勇于擔(dān)當(dāng)，積極組織內(nèi)控整改，避免長(zhǎng)期存在的設(shè)計(jì)缺陷及執(zhí)行缺陷屢改屢犯，促進(jìn)內(nèi)控落地；四、繼續(xù)加大對(duì)各內(nèi)控實(shí)施單位的考核力度，在前期初設(shè)內(nèi)控考核規(guī)則的基礎(chǔ)上，建立內(nèi)控問責(zé)制，以保障內(nèi)控管理成果持續(xù)有效。